BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği Komisyonu, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz gördüğü 23 ülkeyi içeren, kara listesini duyurdu.
Kara Liste’de, Suudi Arabistan, Yemen, Afganistan, Libya, Gana, İran, Guam, Nijerya, Irak, Trinidad ve Tobago, Sri Lanka, Porto Riko, Amerikan Samoası, Suriye, Samoa, Panama, ABD Virgin Adaları, Pakistan, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya’yı aldı.
Kara Liste ile AB kurallarına tabi olan bankalar, finans şirketlerindeki şüpheli para trafiğini daha iyi belirlemek üzere, yüksek risk atfedilen -kara listeye alınan- devletlerin finans kurum ve söz konusu kurumlardan işlem yapanlara yönelik denetim ve kontroller sıklaştırılıyor.
AB, Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı
Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz gördüğü, Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı.

YORUM EKLE
EndüstriForum - Son Mesajlar
Makine ihracatına ilişkin 2020 yılı ihracat rakamları açıklandı
Son: Moderatör - 19 dakika önce
Çoşkunöz Holding İHA üretmeye hazırlanıyor
Son: Moderatör - Bugün, 17:54
Fatura cebi fiyatları hakkında bilgilendirme
Son: muzafferbilgic - Bugün, 17:46
YEKDEM ilave bir maliyet gibi düşünülmemeli
Son: Moderatör - Bugün, 16:59
Şirketler dijital stratejilerini kendi ürün ve hizmetlerine göre oluşturmalı
Son: Moderatör - Bugün, 15:43
1
Flokser Kimya Ar-Ge’ye önemli pay ayırıyor
2
Sabancı Üniversitesi ve GE Havacılık’tan önemli...
3
AB, Kadın Girişimcileri destekliyor
4
ETİ'nin geliştirdiği borlu gübre, dünyaya...
5
Çin ve ABD el mi sıkışıyor?
6
Üreticiye 1,5 milyarlık hibe
7
TESK, SGK primi düşürülsün
8
En çok ihracat SIEMENS Türkiye'nin
9
NATO’nun, INF ile anlaşmazlık senaryosu
10
Irak’ın refahı Türkiye'ye endeksli
Sektörel Bültene Abone Ol
ANKETTüm Anketler