AB, Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı

Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz gördüğü, Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı.

AB, Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı
Robot Zirvesi

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği Komisyonu, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz gördüğü 23 ülkeyi içeren, kara listesini duyurdu.
Kara Liste’de, Suudi Arabistan, Yemen, Afganistan, Libya, Gana, İran, Guam, Nijerya, Irak, Trinidad ve Tobago, Sri Lanka, Porto Riko, Amerikan Samoası, Suriye, Samoa, Panama, ABD Virgin Adaları, Pakistan, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya’yı aldı.
Kara Liste ile AB kurallarına tabi olan bankalar, finans şirketlerindeki şüpheli para trafiğini daha iyi belirlemek üzere, yüksek risk atfedilen -kara listeye alınan- devletlerin finans kurum ve söz konusu kurumlardan işlem yapanlara yönelik denetim ve kontroller sıklaştırılıyor.
 

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:00
YORUM EKLE

Proses Zirvesi

Endüstri 40 Zirvesi

Dergiler

ST Endüstri Radyo Canlı Yayını